Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «КБ ДельтаКредит»;	
1.3. Место нахождения эмитента	125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2	
1.4. ОГРН эмитента	1027739051988	
1.5. ИНН эмитента	7705285534	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03338В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.deltacredit.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров (принятие Решения единственным акционером Банка)
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 января 2009 года в 10.00 часов по адресу: Российская Федерация, 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2
2.3. Кворум общего собрания: 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.	Внесение изменений и дополнений № 10 в Устав Банка.
2.	Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению  в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы Российской Федерации с целью либо в связи с исполнением решений, принятых Единственным акционером Банка.

Решение принято единственным акционером Банка.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому  вопросу: 
1.	Внесение изменений и дополнений № 10 в Устав Банка.
Внести изменения и дополнения  № 10 в Устав Банка в следующей редакции:
1.	Пункт 5.2 статьи 5 Устава изменить и читать в следующей редакции:
«Уставный капитал Банка сформирован в сумме 2 586 999 999 (Два миллиарда пятьсот  восемьдесят шесть миллионов  девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей и разделен на 2 586 999 999 (Два миллиарда пятьсот  восемьдесят шесть миллионов  девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая».
2.	Пункт 5.3 статьи 5 Устава изменить и читать в следующей редакции:
«Банк вправе разместить дополнительно 5 000 000  000 (Пять миллиардов)  обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая».
3.	Пункт 6.3 статьи 6 Устава изменить и читать в следующей редакции:
«Номинальная стоимость обыкновенной именной акции - 1 (Один) рубль. Количество размещенных обыкновенных именных акций составляет 2 586 999 999 (Два миллиарда пятьсот  восемьдесят шесть миллионов  девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук».
4.	Пункт 6.4 статьи 6 Устава изменить и читать в следующей редакции:
«Количество объявленных обыкновенных акций составляет 5 000 000 000 (Пять                                                                                          миллиардов) штук».

5. Подпункт 16.4.21 пункта 16.4 статьи 16 Устава изменить и читать в следующей редакции:
«принятие решений относительно заключения Банком следующих сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок) или совершения юридических действий, за исключением сделок/ действий, утверждение которых отнесено к компетенции Общего Собрания Акционеров Банка, а также сделок по выдаче/получению кредитов/займов...»

По второму вопросу:
2. Предоставление права подписания любых документов, подлежащих направлению  в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы Российской Федерации с целью либо в связи с исполнением решений, принятых Единственным акционером Банка.

Предоставить Сергею Озерову право подписания любых документов, связанных с исполнением решений, принятых Единственным акционером Банка, в том числе подлежащих направлению в Банк России, его территориальные учреждения и иные государственные органы Российской Федерации, включая Изменения № 10 в Устав Банка и ходатайство о государственной регистрации Изменений № 10 в Устав Банка. 
2.6. Дата составления протокола общего собрания (решения единственного акционера): 16 января 2009 года. 	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления  			Сергей Озеров		
	(подпись)				
3.2. Дата “	26	”	января	20	09	г.	М.П.